吉林省金融系统可疑交易线索分析比武大赛第二场在白顺利召开

发布时间:2020-07-18 聚合阅读:
原标题:吉林省金融系统可疑交易线索分析比武大赛第二场在白顺利召开坚决打击洗钱犯罪共同构建和谐社会为引导吉林省反洗钱义务机构认真履行反洗钱可疑交易报告义务,切实提...

原标题:吉林省金融系统可疑交易线索分析比武大赛第二场在白顺利召开

坚决打击洗钱犯罪

共同构建和谐社会

为引导吉林省反洗钱义务机构认真履行反洗钱可疑交易报告义务,切实提高可疑交易研判能力和报告情报价值,提升线索成案率,有效防范和化解洗钱及恐怖融资风险,人民银行长春中心支行在全省开展金融系统可疑交易线索分析比武大赛暨可疑交易报告质量现场评价。

参加现场展示的8家机构来自白城市和松原市的反洗钱义务机构,是从94家机构中遴选出来的,8支金融机构参赛队伍就其本机构可疑交易线索分析成果进行现场展示。

No.1

经过激烈角逐,最终获得白城赛区第一名的机构是中国工商银行股份有限公司白城分行。

No.2

获得白城赛区第二名的机构是中国银行股份有限公司松原分行。

优秀组织奖

获得白城赛区优秀组织奖的机构是吉林郭尔罗斯农村商业银行股份有限公司、吉林银行股份有限公司白城分行、中国平安人寿保险股份有限公司松原支公司、中国建设银行股份有限公司白城分行、长岭县农村信用合作联社、白城农村商业银行股份有限公司。

反洗钱任重而道远,通过此次竞赛活动,希望每一个人都能树立反洗钱观念,杜绝洗钱活动,人人有责,全社会积极行动起来,高举反洗钱的旗帜!

来源:白城广播电视台 / 版权归创作者所有

本期编辑:代悦 责任编辑:王晓昕